央行脱手!“宇宙行”等三家银行“栽了”:合计被罚超1100万! ...
时间:2022-11-8 20:17       作者:我方军犬已出动       阅读:6835       频道:元宇宙
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中国基金报记者 李智

克日,中国人民银行西安分行一口吻开出39张罚单,均涉及反洗钱的违法举动。此中,工商银行陕西省分行、陕西秦农农村贸易银行、交通银行陕西省分行合计被罚超1100万。

值得留意的是,年内已有数百家银行因违背反洗钱管理规定遭到羁系处罚,此中多涉及违背付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消耗权益掩护及征信管理规定等。

违背多项管理规定

工行陕西省分行被罚525万元

据中国人民银行西安分行披露的,西银罚决字〔2022〕26号行政处罚决定书表现,中国工商银行股份有限公司陕西省分行因违背付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消耗权益掩护及征信管理规定,中国人民银行西安分行决定对其给予告诫,并处525万元罚款。

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时任工商银行陕西省分行个人金融业务部总司理齐某某、银行卡中央总司理艾某某被处罚款3.5万元,别的另有多位相干管理职员遭罚。

陕西秦农农商行被罚469.2万元

24名责任人合计被罚28.9万元

另据西银罚决字〔2022〕1号行政处罚决定书表现,陕西秦农农村贸易银行股份有限公司因违背付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消耗权益掩护及征信管理规定,中国人民银行西安分行根据相干规定,决定对其给予告诫,并处469.2万元罚款。别的,24位相干工作职员被处以差别水平的罚款,合计28.9万元。

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处罚依据包罗《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《征信业管理条例》《金融违法举动处罚办法》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行钱币辨别及假币收缴、判定管理办法》《中国人民银行金融消耗者权益掩护实行办法》《个人名誉信息底子数据库管理暂行办法》。

因违背反洗钱管理规定

交行陕西省分行被罚180万元

除此之外,交通银行陕西省分行也因违背反洗钱管理规定被处罚款180万元,3名责任人合计被罚9.6万元。

此中,时任交通银行陕西省分行法律合规部总司理秦某因对该分行违背反洗钱管理规定的举动负有责任被处罚款4.6万元;时任交通银行陕西省分行个人金融业务部总司理李某某、陈某分别被处罚款2.5万元。

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编辑:舰长

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